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Organismos y canales
UIF, CNV, BCRA y las fiscalías especializadas: adónde se consulta y adónde se denuncia.
Regulación de los PSAV, información del Estado
Explica el alcance del régimen: la competencia recae sobre los proveedores, no sobre los activos. Es la aclaración que más malentendidos evita.
Comisión Nacional de Valores
El organismo a cargo del registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Acá se puede verificar si la plataforma que usás está inscripta.
Unidad de Información Financiera
El organismo que dispone el congelamiento administrativo. Cuando el banco dice que ejecuta una medida externa, este es el circuito del que está hablando.
Banco Central de la República Argentina
Regula la operatoria bancaria y el sistema de pagos, que es por donde entra y sale el dinero. Varias limitaciones de cuentas nacen de su normativa y no de una decisión del banco.
UFECI, fiscalía especializada en ciberdelincuencia
Recibe denuncias por delitos informáticos, incluidas las estafas por transferencia. Publica su teléfono y su correo de denuncias.