KYC rechazado · Cuenta restringida · Congelamiento · Plazos
Te frenaron la cuenta:
primero, quién fue
El exchange que suspende los retiros, el banco que inhabilita la caja de ahorro y la UIF que congela fondos parecen lo mismo desde adentro. Tienen normas distintas, plazos distintos y se levantan de maneras distintas. Acá están separadas.
Lo último
Ver todo- Los registros que conviene guardar desde el primer día Cuando llega el pedido de explicaciones, lo que define si tardás tres días o tres meses no es tener razón sino tener los papeles. Cinco carpetas, cómo archivarlas y una rutina trimestral de media hora. Antes de que pase
- Qué cambia que tu exchange esté registrado ante la CNV El registro de proveedores de servicios de activos virtuales alcanza a las empresas, no a los activos. Qué implica para vos, qué no garantiza, y cómo se combina con la UIF y el Banco Central. Las normas detrás
- Qué presentar cuando reclamás: cuatro carpetas y una página Un reclamo no avanza por falta de razón sino porque no se puede procesar. Las cuatro carpetas que hay que armar, cómo se redacta el texto, qué escritos no ayudan y cuándo conviene un abogado. Cuenta restringida
- Por dónde entra y sale la plata: cuatro rutas, distinto rastro Transferencia, tarjeta, P2P o envío desde otra plataforma. La comisión no es lo único que cambia: cambia cuán explicable queda el flujo. Qué mira el banco y por qué la salida se traba más que la entrada. Antes de que pase