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Las normas, los organismos y los canales de reclamo citados en los artículos, ordenados por tema.
Resolución UIF 207/2025, texto publicado
La norma vigente sobre reporte de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo y congelamiento administrativo de bienes. De acá salen los plazos que citamos: las 24 horas, los seis meses y la prórroga por igual término.
Regulación de los PSAV, información del Estado
Explica el alcance del régimen: la competencia recae sobre los proveedores, no sobre los activos. Es la aclaración que más malentendidos evita.
Comisión Nacional de Valores
El organismo a cargo del registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Acá se puede verificar si la plataforma que usás está inscripta.
Unidad de Información Financiera
El organismo que dispone el congelamiento administrativo, previsto para casos de financiación del terrorismo. Si el banco dice que ejecuta una medida externa, puede ser esta o una orden judicial: preguntá de qué organismo viene.
Boletín Oficial de la República Argentina
Donde se publica el texto de las normas, incluida la Ley 27.739 que incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
Banco Central de la República Argentina
Regula la operatoria bancaria y el sistema de pagos, que es por donde entra y sale el dinero. Varias limitaciones de cuentas nacen de su normativa y no de una decisión del banco.
Resoluciones de la UIF
El listado completo de resoluciones del organismo. El marco cambia seguido, así que conviene mirar acá antes de dar por buena una norma citada en cualquier lado.
Resolución 207/2025, resumen y ficha
La ficha de la resolución con su fecha de publicación y su estado. Útil para confirmar de un vistazo si sigue vigente antes de apoyarte en cualquier artículo.
UFECI, fiscalía especializada en ciberdelincuencia
Recibe denuncias por delitos informáticos, incluidas las estafas por transferencia. Publica su teléfono y su correo de denuncias.