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詐欺犯罪危害防制條例
上面那部辦法的授權母法。第八條是金融機構與虛擬資產服務商採取控管措施的依據，想理解整套制度的來源可以從這裡看起。
法規與條文原文
金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法
交易所端控管、資金來源審查、聯防通報與圈存都在這一部。第十二條是異常認定基準、第二十五條是控管措施、第三十條是四十八小時規則。
法規與條文原文
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
警示帳戶與衍生管制帳戶的法源。第三條是定義、第五條是銀行必須採取的措施、第九條是兩年期限、第十條寫明解除只有兩條路。
法規與條文原文
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
多項作業範本由銀行公會訂定並報主管機關備查，包括開戶審核程序與聯防通報的格式細項。
主管機關與申訴管道
財團法人金融聯合徵信中心
銀行受理開戶時查詢通報案件紀錄的單位。想確認自己名下有無相關註記，可由本人申請查詢個人信用報告。
主管機關與申訴管道
165 全民防騙網
內政部警政署的反詐騙專線與查詢平台。遭遇疑似詐騙、或想確認某個平台是否已被通報時的第一個查詢點。
主管機關與申訴管道
金融監督管理委員會
銀行與虛擬資產服務業的主管機關，法規預告、新聞稿與裁罰案件都在這裡發布。子法進度也從這裡追。
主管機關與申訴管道
詐欺犯罪危害防制條例第八條
帳戶控管措施最核心的一條。文章裡提到的「暫停存入或提領、暫停部分或全部交易功能」等措施，授權依據就在這裡。
主管機關與申訴管道
全國法規資料庫
查條文原文、修正沿革與歷史版本。文章引用的條文都可以在這裡用法規名稱或條號自行核對。
法規與條文原文
洗錢防制法
客戶身分確認、紀錄保存與可疑交易申報的基礎規範，也是虛擬資產服務業在專法上路前的主要依據。
法規與條文原文
虛擬資產服務法完整解讀報導
媒體整理的新法內容，涵蓋交易所牌照制、穩定幣發行條件與投資人保護，可與會計師版本交叉對照。
主管機關與申訴管道
虛擬資產服務法三讀重點解析
會計師事務所整理的五項重點，包含許可制分類、過渡期安排與施行時程，適合快速掌握新法架構。
主管機關與申訴管道