連結
法規與條文原文
文章裡引用的辦法、條例與條文，都可以回這裡對照原文。
詐欺犯罪危害防制條例
上面那部辦法的授權母法。第八條是金融機構與虛擬資產服務商採取控管措施的依據，想理解整套制度的來源可以從這裡看起。
法規與條文原文
金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法
交易所端控管、資金來源審查、聯防通報與圈存都在這一部。第十二條是異常認定基準、第二十五條是控管措施、第三十條是四十八小時規則。
法規與條文原文
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
警示帳戶與衍生管制帳戶的法源。第三條是定義、第五條是銀行必須採取的措施、第九條是兩年期限、第十條寫明解除只有兩條路。
法規與條文原文
全國法規資料庫
查條文原文、修正沿革與歷史版本。文章引用的條文都可以在這裡用法規名稱或條號自行核對。
法規與條文原文
洗錢防制法
客戶身分確認、紀錄保存與可疑交易申報的基礎規範，也是虛擬資產服務業在專法上路前的主要依據。
法規與條文原文