Verificación, bloqueos y reclamos, explicados con la norma al lado
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Retiros suspendidos, operaciones frenadas o servicio dado de baja: qué significa cada estado, quién lo dispuso y cómo se reclama.
Si compraste cripto o mandaste USDT a un estafador: qué hacer en la primera hora, qué datos llevar a la denuncia, dónde denunciar (incluida la UFECI), qué permite y qué no el rastreo en la blockchain, y cómo detectar los falsos servicios de recupero.
Veinticuatro horas, seis meses, una prórroga. La Resolución UIF 207/2025 fija números concretos para el congelamiento administrativo, y hay tramos que directamente no tienen plazo. Saber cuál es cuál cambia el plan.
Un reclamo no avanza por falta de razón sino porque no se puede procesar. Las cuatro carpetas que hay que armar, cómo se redacta el texto, qué escritos no ayudan y cuándo conviene un abogado.
Una secuencia que se repite en P2P y que casi siempre se entiende mal. Cómo llega la medida hasta tu cuenta siguiendo el recorrido del dinero, qué hacer en el momento y cómo bajar la probabilidad.
El exchange, el banco, un juez o fiscal y la UIF pueden frenar tu operatoria, y desde adentro se ven igual. Tienen normas, plazos y vías de salida distintas. La pregunta exacta que conviene hacer y qué significa cada estado.