Verificación, bloqueos y reclamos, explicados con la norma al lado
Categoría
Todos los artículos, ordenados por tema: verificación, cuentas restringidas, congelamientos, normativa y apertura de cuenta.
Cada medida se levanta por su propia vía y el error más caro es trabajar sobre la equivocada. Qué hacer según el origen, cuánto tarda en serio, y tres movimientos que empeoran la situación.
El exchange, el banco, un juez o fiscal y la UIF pueden frenar tu operatoria, y desde adentro se ven igual. Tienen normas, plazos y vías de salida distintas. La pregunta exacta que conviene hacer y qué significa cada estado.
Ves el saldo pero no podés moverlo y en el banco no te explican nada. Qué es la medida, por qué la dispone la UIF y no la entidad, cuánto dura según la resolución vigente y cómo distinguirla de otras restricciones.
Ese mensaje cubre seis situaciones distintas y cada una se arregla diferente. Foto del DNI, prueba de vida, cómo escribiste el nombre, domicilio, tipo de documento y cuentas duplicadas, con el orden correcto para el segundo intento.