01
把帳戶借給別人或賣掉會怎樣？人頭帳戶的刑責、告誡後五年限制與「幫忙收款」兼職識別
把銀行帳戶或交易所帳號交給別人用，依洗錢防制法第22條本身就違法：沒拿錢也會被告誡並限制帳戶五年，收了報酬或交出三個以上帳戶直接有刑責。這篇整理條文、告誡後的實際限制、幫助詐欺風險，以及「幫忙收款」兼職的辨認方法。
分類
規則背後的條文
那些「為什麼要問我這個」的問題，答案多半寫在辦法裡。把相關條文翻成看得懂的話。
02
收到警察局通知書或地檢署傳票怎麼辦？被列為證人、關係人要準備什麼、要不要請律師
帳戶出事後收到警察局通知書或地檢署傳票：先辨真偽，再看自己是證人還是犯罪嫌疑人，不到場的後果、到場要帶的資料、詢問時的權利，以及什麼情況該找律師。
03
《虛擬資產服務法》通過之後，帳戶端會變什麼
三讀通過不等於已經施行。施行日由行政院另定，還要等約九項子法。現在管你帳戶的仍是那兩部辦法，但審查方向已經清楚。
04
交易所為什麼問你這筆錢哪來的
年齡、職業類別、交易目的不是市場調查，而是機構被照會時必須答得出來的法定欄位。附一張表，判斷收到的要求哪些有明文依據、哪些是詐騙。